董事會 | 精聯電子 unitech
Line Youtube Service
首頁 投資人服務 公司治理 董事會

董事會

  • 董事長

    恆捷科技(股)公司代表人: 葉佳紋

    Tulane University MBA
    政治大學企研所企家班
    成功大學礦油系
    德捷投資(股)公司董事長
    昌昱生技醫藥股份有限公司董事長
    西德有機化學藥品(股)公司董事長
    恆捷科技(股)公司董事長
    恆軒(股)公司董事長
    瑞雲資訊(股)公司董事長
    闊德工業(股)公司董事長
    本公司策略長
    弘憶國際(股)公司董事長
    德桃創業投資(股)公司董事長
    足源實業(股)公司董事(法人代表)
    天脈科技(股)公司董事
    瑞音生技醫療器材(股)公司董事長
    GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事
    UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH董事(為上列公司之法人代表)
    UTA、UTI董事

  • 董事

    精技電腦(股)公司代表人: 葉國筌

    大同工學院電機工程科
    大葉大學企管碩士
    政治大學企研所企家班
    海天(股)公司業務工程師
    精技電腦(股)公司董事長兼總經理
    精豪電腦(股)、精詠電腦(股)公司董事長(法人代表)
    廈門精瑞電腦有限公司董事長
    富榮國際投資(股)公司董事長
    華鉅(股)公司董事
    倍盛美傳媒(股)公司監察人

  • 董事

    精技電腦(股)公司代表人: 陳榮輝

    交通大學電信工程系
    交通大學計算機研究所碩士
    交通部電信研究所計畫主持人
    精技電腦股份有限公司事業群總經理
    精技電腦(股)公司董事
    UTA、UTI、廈門精瑞電腦有限公司董事
    UTJ董事(法人代表)

  • 董事

    精技電腦(股)公司代表人: 李英新

    交通大學電信工程系
    美國奧克拉荷馬市大學企管碩士
    政治大學企研所企家班
    電信局工程師
    精技電腦股份有限公司總經理
    精技電腦股份有限公司副董事長

  • 董事

    恆捷科技(股)公司代表人: 葉明翰

    大同工學院工業設計系
    弘憶國際(股)公司業務工程師
    瑞昱半導體(股)公司國際行銷IMS業務專員
    精技電腦(股)公司董事(法人代表)
    西德有機化學藥品(股)公司董事(法人代表)
    德佳投資(股)公司董事長
    恆軒股份有限公司董事

  • 董事

    恆捷科技(股)公司代表人: 葉柏君

    美國哥倫比亞大學土木營建工程管理系碩士
    成功大學交通管理科學系
    凱基投顧研究部副理
    弘憶國際(股)公司幕僚長
    弘憶國際(股)公司董事(法人代表)/董事長特助/薪酬長/代理發言人
    精技電腦(股)公司董事(法人代表)
    西德有機化學藥品(股)公司監察人

  • 董事

    恆捷科技(股)公司代表人; 王國璋

    淡江大學管理科學研究所碩士
    德宏管理顧問股份有限公司總經理
    台灣工業銀行經理
    德捷投資(股)公司總經理
    弘憶國際(股)公司董事(法人代表)
    昌昱生技醫藥(股)公司監察人(法人代表)

  • 獨立董事

    蘇亮

    淡江大學管理與資訊研究所碩士
    交通大學計算與控制系學士
    政治大學企業家管理發展進修班
    錸德科技(股)公司副總裁
    台灣智慧城市產業聯盟會長
    神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理
    神通電腦(股)公司副董事長兼總經理
    悠遊卡(股)公司董事
    悠遊卡投資控股(股)公司監察人
    遠通電收(股)公司董事
    遠創智慧(股)公司董事
    台灣世曦工程顧問(股)公司董事
    毛寶(股)公司獨立董事
    財團法人資訊工業策進會常務董事
    神達投資控股(股)公司董事
    神通光通信(股)公司董事
    神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事
    和利投資(股)公司董事長
    聯訊參創業投資(股)公司董事
    聯訊陸創業投資(股)公司董事
    聯訊捌創業投資(股)公司董事
    聯捷貳投資股份有限公司監察人
    肇源(股)公司董事長
    MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長
    Aidixun Investment Co., Ltd.董事長
    MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長
    MITAC INFORMATION TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事長

  • 獨立董事

    景虎士

    國立清華大學工業化學研究所
    聯成化學科技(股)公司協理
    聯華實業投資控股股份有限公司總經理
    神達投資控股(股)公司監察人
    神基科技股份有限公司監察人
    聯強國際股份有限公司董事
    寶隆國際股份有限公司董事
    神通電腦股份有限公司董事
    財圑法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
    義豐投資(股)公司董事長
    義源投資(股)公司董事(法人代表)

  • 獨立董事

    劉佑國

    國立交通大學土木工程系
    資策會數位教育研究所講師
    經濟部行動裝置程式設計師能力鑑定委員會副主委
    明志科技大學電子工程系外聘講師
    東華大學特殊教育系外聘講師
    弘憶國際(股)公司監察人
    誠藝顧問有限公司董事兼技術總監

  • 獨立董事

    何寶中

    國立交通大學資訊工程博士
    資訊工業策進會副執行長
    資拓宏宇國際(股)公司董事長
    資鼎中小企業開發(股)公司董事長
    中華民國電腦技能基金會理事
    台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問
    宏芯科技(股)公司獨立董事
    探網科技(股)公司董事

  • 姓名
    董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
                       專業資格與經驗
                           獨立性情形
    兼任其他公開發行公司獨立董事家數
  • 董事長 - 葉佳紋
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任本公司董事長兼策略長、德捷投資(股)董事長、昌昱生技醫藥(股)董事長、西德有機化學藥品(股)董事長、恆捷科技(股)董事長、恆軒(股)董事長、瑞雲資訊(股)董事長、闊德工業(股)董事長、精聯電子(股)董事長、德桃創業投資(股)董事、足源實業(股)董事、弘憶國際(股)董事長、GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事、天脈科技(股)董事。

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
     
    不適用
    0
  • 副董事長 - 陳榮輝
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任本公司副董事長、精技電腦(股)董事。

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
    不適用
    0
  • 董事 - 葉國筌
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任精技電腦(股)董事長暨總經理、精豪電腦(股)董事長、精詠電腦(股)公司董事長。

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
     
    不適用
    0
  • 董事 - 李英新
     
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任精技電腦(股)副董事長暨總經理。

    3.未有公司法第30 條各款情事之一。
     
    不適用
    0
  • 董事 - 葉明翰
     

    1.具有商務專業及公司業務所需之工作經驗。
     

    2.目前擔任精技電腦(股)董事、德佳投資(股)董事長、瑞雲資訊(股)董事。
     

    3.未有公司法第30條各款情事之一。

    不適用
    0
  • 董事 - 葉柏君

    1.具有商務專業及公司業務所需之工作經驗。
     

    2.目前擔任弘憶國際(股)董事、精技電腦(股)董事、瑞雲資訊(股)董事、德佳投資(股)董事。
     

    3.未有公司法第30 條各款情事之一。
    不適用
    0
  • 獨立董事 - 蘇亮
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任神通資訊科技(股)董事長兼總經理、神通電腦(股)副董事長兼總經理、悠遊卡(股)董事、悠遊卡投資控(股)監察人、遠通電收(股)董事、遠創智慧(股)董事、台灣世曦工程顧問(股)董事、毛寶(股)獨立董事、財團法人資訊工業策進會常務董事、神達投資控股(股)董事、神通光通信(股)董事、神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事、和利投資(股)董事長、聯訊參創業投資(股)董事、聯訊陸創業投資(股)董事、聯訊捌創業投資(股)董事、聯捷貳投資(股)監察人。

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
     
    符合獨立性情形如下：
    1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

    2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)未持有公司股份。

    3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。

    4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
     
    1
  • 獨立董事 - 景虎士

    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。
     

    2.目前擔任財圑法人中華穀類食品工業技術研究所董事長，歷任聯成化學科技(股)協理、聯華實業投資控股(股)總經理、神達投資控股(股)監察人、神基科技(股)監察人、聯強國際(股)董事、寶隆國際(股)董事、神通電腦(股)董事。
     

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
    符合獨立性情形如下：
    1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

    2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)持有公司股份。
      本人：3,779股/0.01%
      配偶：無持股
      二親等：無持股

    3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。

    4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
     
    0

  • 獨立董事

     - 劉佑國
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任誠藝顧問有限公司董事兼技術總監、弘憶國際股份有限公司薪酬委員會委員。

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
     
    符合獨立性情形如下：

    1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

    2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)未持有公司股份。

    3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。

    4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
     
    0
  • 獨立董事 - 陳紀任
    (註1)
     
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.目前擔任艾揚科技(股)董事、友得國際資訊(股)董事長，歷任本公司獨立董事、艾揚科技(股)總經理等。

    3.未有公司法第30 條各款情事之一。
     
    符合獨立性情形如下：
    1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

    2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)未持有公司股份。

    3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。

    4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
     
    0
  • 獨立董事 - 賴泰岳
    (註2)
     
    1.具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。

    2.歷任本公司獨立董事、宏碁電腦(股)國際營運總部總經理、佳龍科技工程(股)董事及薪酬委員會委員、精技電腦(股)薪酬委員會委員、緯創人文基金會監察人、弘威電子有限公司董事等。

    3.未有公司法第30條各款情事之一。
     
     
    符合獨立性情形如下：

    1.本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

    2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)未持有公司股份。

    3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。

    4.未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
     
     
    0

  • 註1：於111年3月9日辭任。
    註2：於110年3月18日辭任。

     
     
     
     
     
     
     
     
  • 姓名
    符合獨立性情形(註)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    兼任其他公開公司行號
    獨立董事家數
  • 葉國筌(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
    -
    ●
    -
    -
    ●
    ●
    ●
    -
    -
    -
     
  • 陳榮輝(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
    -
    ●
    -
    -
    ●
    ●
    ●
    -
    -
    -
     
  • 李英新(精技電腦(股)公司代表人)
    -
    -
    -
    ●
    -
    -
    ●
    ●
    ●
    -
    -
    -
     
  • 闊德工業(股)公司代表人:羅俊拔
    ●
    -
    -
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
    -
     
  • 何寶中(獨立董事)
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
     
  • 陳紀任(獨立董事)
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
     
  • 賴泰岳(獨立董事)
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
     
  • 連景山
    ●
    -
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
     
  • 林明杰(具獨立職能監察人)
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
     
  • 葉明翰(具獨立職能監察人)
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    ●
    -
    -
     

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “●”。

  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
  • (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
  • (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
  • (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
  • 職稱 / 姓名
    就任日期
    進修日期
    主辦單位
    課程名稱
    進修時數
    是否符合規定
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 法人董事代表

    陳榮輝

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 法人董事代表

    葉國筌

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 法人董事代表

    羅俊拔

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 法人董事代表

    李英新

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表

    李英新

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 法人董事代表

    李英新

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 法人董事代表

    李英新

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳紀任

    2020-06-23
    2021-12-03
    社團法人中華公司治理協會
    如何應用機器人流程自動化(RPA)提升內部控制效能
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2020-06-23
    2020-09-01
    社團法人中華公司治理協會
    創新、數位科技與競爭優勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2020-06-23
    2021-10-19
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理的十堂必修課
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2020-06-23
    2020-12-04
    社團法人中華公司治理協會
    企業社會責任暨永續發展最新趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    陳榮輝

    2020-06-23
    2021-12-03
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    如何應用機器人流程自動化(RPA)提升內部控制效能
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉柏君

    2020-06-23
    2020-04-28
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班
    12
    是
  • 法人董事代表人

    葉柏君

    2020-06-23
    2021-03-17
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正條文談起
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉柏君

    2020-06-23
    2021-09-08
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉明翰

    2020-06-23
    2020-12-04
    社團法人中華公司治理協會
    企業社會責任暨永續發展最新趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉明翰

    2020-06-23
    2021-10-19
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理的十堂必修課
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉明翰

    2020-06-23
    2021-12-03
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    如何應用機器人流程自動化(RPA)提升內部控制效能
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2020-06-23
    2020-09-01
    社團法人中華公司治理協會
    創新、數位科技與競爭優勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2020-06-23
    2021-10-19
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理的十堂必修課
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2020-06-23
    2020-12-04
    社團法人中華公司治理協會
    企業社會責任暨永續發展最新趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉國筌

    2020-06-23
    2021-12-03
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    如何應用機器人流程自動化(RPA)提升內部控制效能
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉佳紋

    2020-06-23
    2020-09-02
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    企業財務報表舞弊案例探討
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉佳紋

    2020-06-23
    2020-09-02
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    洗錢防治與打擊資恐實務探討
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉佳紋

    2020-06-23
    2021-09-23
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    從企業舞弊防治談董事會職能
    3
    是
  • 法人董事代表人

    葉佳紋

    2020-06-23
    2021-09-24
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    董監事非常規交易分析與案例探討
    3
    是
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 法人董事代表人

    羅俊拔

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2020-06-23
    2020-09-01
    社團法人中華公司治理協會
    創新、數位科技與競爭優勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2020-06-23
    2021-10-19
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理的十堂必修課
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2020-06-23
    2020-12-04
    社團法人中華公司治理協會
    企業社會責任暨永續發展最新趨勢
    3
    是
  • 法人董事代表人

    李英新

    2020-06-23
    2021-12-03
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    如何應用機器人流程自動化(RPA)提升內部控制效能
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2017-06-22
    2017-06-13
    財團法人台灣金融研訓院
    公司治理論壇-家族企業傳承
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2020-06-23
    2020-09-01
    社團法人中華公司治理協會
    創新、數位科技與競爭優勢
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2020-06-23
    2020-12-04
    社團法人中華公司治理協會
    企業社會責任暨永續發展最新趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    陳紀任

    2020-06-23
    2021-10-19
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理的十堂必修課
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2019-08-02
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2018-10-05
    財團法人台灣金融研訓院
    公司治理暨企業永續經營研習班
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2020-06-23
    2020-09-01
    社團法人中華公司治理協會
    創新、數位科技與競爭優勢
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2020-06-23
    2020-09-18
    社團法人中華公司治理協會
    全球十大風險解析
    3
    是
  • 獨立董事

    賴泰岳

    2020-06-23
    2020-09-18
    社團法人中華公司治理協會
    我國內線交易最新實務發展與企業防治因應之道
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2020-06-11
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    企業財務危機預警與類型分析
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2020-07-01
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    員工獎酬策略與工具運用探討
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2020-08-07
    社團法人中華公司治理協會
    5G與IoT的關鍵技術與市場應用
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2020-09-29
    社團法人中華公司治理協會
    經營權爭奪與案例分析
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2021-08-03
    社團法人中華公司治理協會
    網路攻擊事件頻傳,董監事應正視的資安議題
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2021-09-24
    社團法人中華公司治理協會
    獨立董事於企業經營與公司治理擔當之角色
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2021-10-28
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2023-06-16
    2024-06-07
    社團法人台灣董事學會
    新能源時代
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2023-06-16
    2024-04-12
    社團法人中華公司治理協會
    股東會、經營權與股權策略
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2023-06-02
    中華民國工商協進會
    2023台新淨零電力高峰論壇
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2023-01-12
    社團法人中華公司治理協會
    企業倫理與ESG國際論壇
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2022-09-02
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會建置與運作
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2022-04-29
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理之幕後推手:公司治理人員運作實務
    3
    是
  • 獨立董事

    蘇亮

    2020-06-23
    2022-04-22
    財團法人台灣永續能源研究基金會
    台新30永續淨零高峰會論壇-認真淨零成就永續2030
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2021-08-26
    2021-10-19
    社團法人中華公司治理協會
    公司治理的十堂必修課
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2021-08-26
    2021-12-03
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    如何應用機器人流程自動化(RPA)提升內部控制效能
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2023-06-16
    2023-11-24
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2023-06-16
    2024-05-13
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理趨勢與公司永續發展
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2023-06-16
    2024-11-06
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2020-06-23
    2022-11-04
    社團法人台灣投資人關係協會
    ESG發展趨勢及數位對應策略
    3
    是
  • 獨立董事

    景虎士

    2020-06-23
    2022-10-07
    社團法人台灣投資人關係協會
    全球淨零碳排趨勢與企業因應之道
    3
    是
  • 獨立董事

    劉佑國

    2022-06-08
    2022-06-20
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    從證交法責任談獨立董事如何妥適行使職權-兼談審計委員會
    3
    是
  • 獨立董事

    劉佑國

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    劉佑國

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 獨立董事

    劉佑國

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 獨立董事

    劉佑國

    2022-06-08
    2022-10-12
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2019-02-25
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    資訊安全治理的趨勢與挑戰
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2018-09-19
    社團法人中華公司治理協會
    第四屆公司治理國際論壇-遵行與監督
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 獨立董事

    何寶中

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 監察人

    連景山

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2019-11-07
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    金融科技時代電子商務營利模式趨勢及內稽內控應注意思維
    6
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2018-08-09
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2017-11-30
    證券暨期貨市場發展基金會
    董事會秘書制度暨公司法修正之公司治理新制探討
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2017-06-22
    2017-11-30
    證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-12-14
    證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-12-14
    證券暨期貨市場發展基金會
    公司治理與證券法規
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 監察人

    葉明翰

    2016-06-20
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2019-10-29
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    運用董事會自我評鑑制度強化公司治理
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2019-08-22
    社團法人中華公司治理協會
    審計委員會運作實務
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2018-12-06
    社團法人中華公司治理協會
    由最新公司法修正動向看公司治理,內部控制與董監責任之影響
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2018-07-18
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2018-08-02
    社團法人中華公司治理協會
    科技發展下的資安治理
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2017-12-01
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    網際網路時代電子商務營利模式趨勢
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2017-06-22
    2017-07-04
    財團法人中華民國會計研究發展基金會
    企業併購實務與案例解析
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2014-06-17
    2016-10-18
    社團法人中華公司治理協會
    如何強化公司治理與專業董事會的建立
    3
    是
  • 監察人

    林明杰

    2014-06-17
    2016-06-28
    中華民國內部稽核協會
    蘋果賈伯斯後的金流變革(風險及稽核)、第三方支付與雲端金流
    3
    是
  • 董事

    陳榮輝

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 董事

    陳榮輝

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 董事

    陳榮輝

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 董事

    陳榮輝

    2020-06-23
    2022-11-04
    社團法人台灣投資人關係協會
    ESG發展趨勢及數位對應策略
    3
    是
  • 董事

    陳榮輝

    2020-06-23
    2022-10-07
    社團法人台灣投資人關係協會
    全球淨零碳排趨勢與企業因應之道
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2023-06-16
    2024-08-08
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2023-06-16
    2024-07-11
    社團法人中華財經發展協會
    AI與金融科技新趨勢與實務應用
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2023-06-16
    2023-10-27
    社團法人中華公司治理協會
    以動態思維建構永續韌性
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2023-06-16
    2023-10-27
    社團法人中華公司治理協會
    企業風險管理與投融資工具
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2023-06-16
    2023-09-20
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    證券交易法常見違法案件分析
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2020-06-23
    2022-11-22
    社團法人中華公司治理協會
    企業社會責任-從人權政策談公司治理
    3
    是
  • 董事

    葉柏君

    2020-06-23
    2022-06-16
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    公司內線交易簡介與案例解析
    3
    是
  • 董事

    葉明翰

    2023-06-16
    2024-07-30
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    碳權交易機制與碳管理應用
    3
    是
  • 董事

    葉明翰

    2023-06-16
    2024-07-03
    臺灣證券交易所
    2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
    3
    是
  • 董事

    葉明翰

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 董事

    葉明翰

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 董事

    葉明翰

    2020-06-23
    2022-11-04
    社團法人台灣投資人關係協會
    ESG發展趨勢及數位對應策略
    3
    是
  • 董事

    葉明翰

    2020-06-23
    2022-10-07
    社團法人台灣投資人關係協會
    全球淨零碳排趨勢與企業因應之道
    3
    是
  • 董事

    葉國筌

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 董事

    葉國筌

    2020-06-23
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 董事

    葉國筌

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 董事

    葉國筌

    2020-06-23
    2022-11-04
    社團法人台灣投資人關係協會
    ESG發展趨勢及數位對應策略
    3
    是
  • 董事

    葉國筌

    2020-06-23
    2022-10-07
    社團法人台灣投資人關係協會
    全球淨零碳排趨勢與企業因應之道
    3
    是
  • 董事

    葉佳紋

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 董事

    葉佳紋

    2023-06-16
    2023-07-04
    臺灣證券交易所
    2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
    6
    是
  • 董事

    葉佳紋

    2020-06-23
    2022-11-24
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹
    3
    是
  • 董事

    葉佳紋

    2020-06-23
    2022-11-18
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    企業財務危機預警與類型分析
    3
    是
  • 董事

    王國璋

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 董事

    王國璋

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 董事

    王國璋

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 董事

    李英新

    2023-06-16
    2024-10-14
    社團法人台灣董事學會
    經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
    3
    是
  • 董事

    李英新

    2023-06-16
    2023-10-06
    社團法人中華公司治理協會
    人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機
    3
    是
  • 董事

    李英新

    2023-06-16
    2023-11-15
    社團法人中華公司治理協會
    資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析
    3
    是
  • 董事

    李英新

    2020-06-23
    2022-11-04
    社團法人台灣投資人關係協會
    ESG發展趨勢及數位對應策略
    3
    是
  • 董事

    李英新

    2020-06-23
    2022-10-07
    社團法人台灣投資人關係協會
    全球淨零碳排趨勢與企業因應之道
    3
    是
  • 日期
    主要決議事項
  • 2024-11-07
    1. 決議因應業務需要，銀行融資額度展期情形案。
    2. 決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    3. 決議本公司113年第三季之合併財務報告案。
    4. 決議訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
    5. 決議修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
    6. 決議訂定本公司及子公司民國114年年度稽核計畫案。
  • 2024-08-06
    1. 決議本公司113年第二季之合併財務報告案。
    2. 決議本公司及子公司UTA及UTI 112年度移轉訂價報告及集團主檔報告服務報酬案。
    3. 決議本公司經理人112年度「員工酬勞」發放案。
    4. 決議本公司經理人退休金給付案。
    5. 決議本公司經理人職務變動薪酬調整案。
    6. 決議因應業務需要，銀行融資額度展期情形案。
    7. 決議因應業務需要，衍生性商品交易額度展期情形案。
    8. 決議背書保證專用大小章變更保管人案。
  • 2024-05-06
    1. 決議因應業務需要，銀行融資調整額度及展期情形案。
    2. 決議修訂本公司「董事會議事規定」部分條文案。
    3. 決議本公司113年第一季之合併財務報告案。
    4. 決議修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
  • 2024-03-11
    1.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議本公司經理人112年度「績效獎金」及113年「年度調薪」擬案。
    3.決議修訂本公司「董事報酬作業規定」案。
    4.決議本公司112年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案。
    5.決議本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    6.決議本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    7.決議本公司112年度盈餘分配案。
    8.決議本公司113年度查核簽證會計師委任及報酬案。
    9.決議安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事先同意之流程與ㄧ般政策案。
    10.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    11.決議召開本公司 民國113年股東常會相關事宜案。
  • 2024-01-17
    1.決議本公司113年度營運計劃案。
    2.決議修訂本公司「公司治理實務守則規定」部分條文案。
  • 2023-11-06
    1.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    3.決議修訂本公司「董事報酬作業規定」案。
    4.決議本公司112年第三季之合併財務報告案。
    5.決議本公司查核簽證會計師變更案。
    6.決議訂定本公司及子公司民國113年年度稽核計畫。
  • 2023-08-04
    1.決議本公司112年第二季之合併財務報告。
    2.決議本公司經理人111年度「員工酬勞」發放案。
    3.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    4.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
  • 2023-07-18
    1.決議選任 副董事長案。
    2.決議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
    3.決議本公司薪資報酬委員會委員之委任案。
  • 2023-06-16
    1.討論本屆當選董事推選 董事長案。
  • 2023-05-05
    1.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議本公司一一二年第一季經會計師核閱之合併財務報告案。
    3.決議本公司「公司治理主管」薪資報酬案。
    4.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    5.決議修正本公司民國一一二年股東常會議程案。
  • 2023-03-22
    1.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易新額度案。
    3.決議本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    4.決議本公司經理人111年度「績效獎金」及112年「年度調薪」擬案。
    5.決議本公司111年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案。
    6.決議本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    7.決議本公司111年度盈餘分配案。
    8.決議本公司112年度查核簽證會計師委任及報酬案。
    9.決議修訂本公司「關係人交易規定」部分條文案。
    10.決議修訂本公司「非交易循環控制作業」之內部控制制度及內部稽核制度案。
    11.決議設置本公司「公司治理主管」案。
    12.決議全面改選董事案。
    13.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
    14.決議召開本公司 民國112年股東常會相關事宜案。
  • 2023-01-17
    1.決議本公司112年度營運計劃案。
    2.決議背書保證專用大章變更保管人案。
  • 2022-11-03
    1.決議擬本公司111年第三季之合併財務報告案。
    2.決議本公司及子公司UTA及UTI 110~111年度移轉訂價報告及集團主檔報告服務報酬案。
    3.決議本公司111年度簽證會計師報酬調整案。
    4.決議安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事先同意之流程與ㄧ般政策案。
    5.決議本公司財務主管任命案。
    6.決議本公司董事長目標達成獎金發放案。
    7.決議本公司董事長、執行長薪資調整案。
    8.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    9.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    10.決議訂定本公司及子公司民國112年年度稽核計畫案。
    11.決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
    12.決議新加坡辦事處開立銀行帳戶案。
    13.決議本公司從事衍生性商品交易授權作業人員變更及重新指定高階主管人員，負責監督與控制衍生性商品交易風險案。
    14.決議修訂本公司「內部重大資訊處理作業規定」部分條文案。
  • 2022-08-03
    1.決議本公司111年第二季經會計師核閱之合併財務報告案。
    2.決議本公司經理人110年度「員工酬勞」發放案。
    3.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    4.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    5.決議制訂本公司「永續發展實務守則規定」案。
  • 2022-06-17
    1.補追認 第四屆第五次、第六次 薪酬委員會之議案
  • 2022-06-08
    1.決議本公司申請股票轉上市案。
    2.決議本公司上市專審期間之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    3.決議因應申請上市所需，編制111年度第二季至第四季簡式財務預測資訊案。
    4.決議修訂本公司「會計制度」案。
    5.決議本公司薪資報酬委員會委員之委任及追認委任案。
  • 2022-05-05
    1.決議本公司111年第一季經會計師核閱之合併財務報告。
    2.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    3.決議修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。
    4.決議本公司之轉投資公司Unitech America Inc.擬取得不動產使用權資產。
    5.決議修訂本公司「公司治理實務守則規定」部分條文案。
  • 2022-03-18
    1.決議本公司110年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案。
    2.決議本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    3.決議本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    4.決議本公司110年度盈餘分配案。
    5.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    6.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
    7.決議修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。
    8.決議本公司查核簽證會計師變更、委任及報酬案。
    9.決議本公司擬成立新加坡辦事處。
    10.決議本公司經理人110年度「績效獎金」及111年「年度調薪」擬案。
    11.決議補選獨立董事一席案。
    12.決議擬解除本公司新任董事競業行為之限制案。
    13.決議召開本公司 民國111年股東常會相關事宜案。
  • 2022-01-18
    1.決議本公司111年度營運計劃。
    2.決議本公司對Unitech America Inc.背書保證展延案。
    3.決議本公司 策略長設置、任命案。
  • 2021-11-04
    1.決議本公司110年第三季經會計師核閱之合併財務報告案。
    2.決議本公司110年度簽證會計師報酬案。
    3.決議訂定本公司及子公司民國111年年度稽核計畫案。
    4.決議因應業務需要，擬申請融資額度續約案。
    5.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
  • 2021-10-25
    1.決議本公司辦理110年度現金增資發行新股，制訂「現金增資員工認股辦法」，及經理人參與員工認股情形案。
  • 2021-09-06
    1.決議擬辦理本公司110年度現金增資發行新股案。
  • 2021-08-05
    1.決議本公司110年第二季經會計師核閱之合併財務報告案。
    2.決議因應業務需要，擬申請融資額度續約案。
    3.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    4.決議變更110年股東常會召開地點、時間及相關事宜案。
    5.決議擬提前終止與轉投資公司”Unique Technology Europe B.V.”資金貸與合約案。
    6.決議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
    7.決議本公司副董事長、研發主管、CTO 職務變動薪酬調整案。
  • 2021-05-28
    1.決議擬終止對精技電腦股份有限公司資金貸與合約，並新增對轉投資公司”Unique Technology Europe B.V.”資金貸與案。
  • 2021-05-06
    1.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議提名獨立董事候選人案。
    3.決議解除本公司新任董事競業行為之限制案。
    4.決議本公司「研發主管異動」案。
  • 2021-03-23
    1.決議本公司109年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    2.決議本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    3.決議本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    4.決議本公司109年度盈餘分配案。
    5.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    6.決議修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。
    7.決議本公司110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
    8.決議本公司對Unitech America Inc.新增背書保證案。
    9.決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。
    10.決議本公司經理人109年度「績效獎金」及110年「年度調薪」擬案。
    11.決議本公司董事長薪酬及獎金福利制度案。
    12.決議本公司 獨立董事薪酬調整案。
    13.決議補選獨立董事一席案。
    14.決議召開本公司 民國110年股東常會相關事宜案。
  • 2021-01-19
    1.決議本公司110年度營運計劃案。
  • 2020-11-05
    1.決議本公司 集團總經理、技術長任命案。
    2.決議本公司 董事長、副董事長、集團總經理、技術長 薪資報酬案。
    3.決議重新指定高階主管人員，負責監督與控制衍生性商品交易風險案。
    4.決議因應業務需要，擬申請融資額度續約案。
    5.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    6.決議修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
    7.決議訂定本公司及子公司民國110年年度稽核計畫案。
  • 2020-08-06
    1.決議因應業務需要，設置 副董事長案。
    2.決議本公司薪資報酬委員會委員之委任案。
    3.決議因應業務需要，擬申請融資額度續約案。
    4.決議因應業務需要，擬申請衍生性商品交易額度續約案。
    5.決議本公司109年第二季經會計師核閱之合併財務報告案。
    6.決議對母公司「精技電腦股份有限公司」資金貸與案。
  • 2020-06-23
    1.決議新任董事推選 董事長案。
  • 2020-05-07
    1.決議因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議合併本公司100%持有之「達碩智慧科技股份有限公司」案。
    3.決議確認獨立董事候選人資格案。
    4.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
    5.決議因應近期新冠肺炎疫情可能之影響而需更換股東會場地時，擬授權 董事長變更109年股東常會之召開地點等相關事宜案。
    6.決議制訂本公司「審計委員會組織規程」案。
    7.決議修訂本公司「道德行為準則規定」部分條文案。
    8.決議修訂本公司「誠信經營守則規定」部分條文案。
    9.決議修訂本公司「董事會議事規定」部分條文案。
    10.決議修訂本公司「公司治理實務守則規定」部分條文案。
    11.決議修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業規定」部分條文案。
    12.決議修訂本公司「檢舉制度規定」部分條文案。
    13.決議修訂本公司「內部控制制度總則」、「內控稽核作業規定」、「內控自行評估作業程序書」部分條文案。
  • 2020-03-24
    1.決議經理人108年度「績效獎金」及109年「年度調薪」案。
    2.決議本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    3.決議本公司108年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    4.決議本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    5.決議本公司108年度盈餘分配案。
    6.決議本公司資本公積發放現金案。
    7.決議本公司109年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
    8.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    9.決議修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。
    10.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」部分條文及更名案。
    11.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
    12.決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。
    13.決議修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文案。
    14.決議修訂本公司「背書保證規定」部分條文案。
    15.決議全面改選董事案。
    16.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
    17.決議召集本公司 民國109年股東常會相關事宜案。
  • 2020-01-21
    1.決議本公司109年度營運計劃案。
    2.因應進口貨物需要，決議新增關稅背書保證案。
    3.決議修訂本公司「公司治理實務守則規定」案。
    4.決議制定本公司「董事會績效評估作業規定」案。
  • 2019-11-11
    1.決議本公司因應業務需要，申請融資額度續約案。
    2.決議本公司因應業務需要，申請衍生性商品交易額度續約案。
    3.決議本公司 副董事長支領報酬案。
    4.決議訂定本公司及子公司民國109年年度稽核計畫。
    5.決議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
  • 2019-08-12
    1.決議本公司因應業務需要，申請融資額度續約案
    2.決議本公司因應業務需要，申請衍生性商品交易額度續約案
    3.決議對子公司「達碩智慧科技股份有限公司」資金貸與案
    4.決議選舉本公司 副董事長案
  • 2019-05-10
    1.決議本公司因應業務需要，申請融資額度續約案
    2.決議本公司因應業務需要，申請衍生性商品交易額度續約案
    3.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案
    4.決議修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文案
    5.決議修訂本公司「背書保證規定」部分條文案
    6.決議制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
    7.決議修訂本公司「董事會議事規定」案
    8.決議修訂本公司「公司治理實務守則規定」案
  • 2019-03-22
    1.決議薪酬委員會提本公司經理人107年度「績效獎金」及108年「年度調薪」案。
    2.決議本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    3.決議107年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    4.決議本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    5.決議本公司107年度盈餘分配案。
    6.決議本公司資本公積發放現金案。
    7.決議修訂本公司「公司章程」案。
    8.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
    9.決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。
    10.決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
    11.決議本公司因安永聯合會計師事務所內部人事異動，變更簽證會計師案。
    12.決議召集本公司民國108年股東常會相關事宜案。
  • 2019-01-28
    1.決議本公司108年度營運計劃案。
    2.決議訂定本公司之各子公司108年度稽核計畫案。
    3.決議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
    4.決議本公司「研發主管異動」案。
  • 2018-11-09
    1.決議本公司因應業務需要，外匯衍生性商品額度續約、新增案。
    2.決議本公司因應業務需要，融資額度續約案。
    3.決議訂定本公司民國108年年度稽核計畫案。
    4.決議修訂本公司內部控制及內部稽核制度案。
    5.決議本公司執行長任命案。
  • 2018-08-13
    1.決議本公司因應業務需要，融資額度續約案。
    2.決議本公司因應業務需要，執行衍生性商品交易所需額度續約、新增案。
    3.決議本公司薪酬委員會本公司經理人106年度「員工酬勞」案。
  • 2018-05-10
    1.決議本公司因應業務需要，融資額度續約案
    2.決議本公司解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
    3.決議本公司設置公司治理人員，負責公司治理相關事務案
  • 2018-03-30
    1.決議本公司因應業務需要，融資額度續約案。
    2.決議薪酬委員會提本公司經理人106年度「績效獎金」及107年「年度調薪」案。
    3.決議本公司106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    4.決議106年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    5.決議本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    6.決議本公司106年度盈餘分配案。
    7.決議本公司資本公積發放現金案。
    8.決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
    9.決議本公司107年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
    10.決議召集本公司民國107年股東常會相關事宜案。
  • 2018-01-30
    決議本公司107年度營運計劃案。
  • 2017-11-10
    1.決議本公司106年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    2.決議本公司對Unique Technology Europe B.V.資金貸與解除案。
    3.決議本公司因應業務需要，外匯衍生性商品額度申請案。
    4.決議薪酬委員會提 本公司經理人105年度「員工酬勞」案。
    5.決議本公司107年年度稽核計畫訂定案。
    6.決議本公司「董事會議事規定」修訂案。
    7.決議本公司「獨立董事之職責範疇規則規定」修訂案。
    8.決議本公司「檢舉制度」制訂案。
  • 2017-08-10
    1.決議本公司財務主管異動案。
    2.決議本公司背書保證專用大章變更保管人案。
    3.決議本公司因應業務需要，融資額度續約案。
    4.決議本公司因應業務需要，外匯衍生性商品額度申請案。
  • 2017-06-22
    1.決議新任董事推選 董事長案。
    2.決議薪資報酬委員會委員之委任案。
  • 2017-05-12
    1.決議本公司財務及會計主管異動案。
    2.決議本公司因應業務需要，融資額度續約案。
    3.決議擬對子公司Unique Technology Europe B.V.資金貸與案。
    4.決議審查獨立董事候選人資格案。
    5.決議背書保證專用大章變更保管人案。
  • 2017-03-28
    1.決議本公司因安永聯合會計師事務所內部人事異動，變更簽證會計師案。
    2.決議106年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    3.決議薪酬委員會提本公司經理人105年度「績效獎金」及106年「年度調薪」案。
    4.決議本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。
    5.決議105年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    6.決議本公司105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    7.決議本公司105年度盈餘分配案。
    8.決議本公司資本公積發放現金案。
    9.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
    10.決議全面改選董事及監察人案。
    11.決議受理獨立董事提名之作業流程暨審查標準案。
    12.決議獨立董事候選人三席提名及審查案。
    13.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
    14.決議召集本公司民國106年股東常會相關事宜案。
  • 2017-01-24
    1.決議本公司106年度營運計劃案。
    2.決議外匯衍生性商品額度申請案。
    3.決議修訂本公司「職務授權及代理規定」案。
    4.決議105年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    5.決議因應法令及營運考量，擬調整簡化投資組織架構案。
  • 2016-11-08
    1.決議融資額度續約案。
    2.決議105年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    3.決議修訂本公司『申請暫停及恢復交易作業規定』案。
    4.決議修訂本公司『公司治理實務守則』案。
    5.決議訂定本公司106年，年度內部稽核計畫案。
  • 2016-08-09
    1.決議銀行融資額度續約案。
    2.決議避險額度續約案。
    3.決議薪酬委員會提本公司經理人104年度「員工酬勞」案。
  • 2016-05-10
    1. 決議融資額度續約、新增案。
  • 2016-03-29
    1.決議融資額度續約、新增案。
    2.決議修訂本公司「會計制度規定」案。
    3.決議本公司因安永聯合會計師事務所內部人事異動，變更簽證會計師案。
    4.決議「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」編訂案。
    5.決議薪酬委員會提本公司經理人104年度「績效獎金」及「年度調薪」案。
    6.決議本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。
    7.決議修訂本公司「公司章程」案。
    8.決議修訂本公司「董監事報酬作業規定」案。
    9.決議104年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式案。
    10.決議本公司104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    11.決議本公司104年度盈餘分配案。
    12.決議補選監察人一席案。
    13.決議召集本公司民國105年股東常會相關事宜案。
  • 2016-01-26
    1.決議於105年擴大電子安控事業(Tashi)人員組織，並將其獨立設置為精聯電子百分之百投資之子公司案。
    2.決議本公司105年度營運計劃。
  • 2015-11-10
    1.決議銀行融資額度續約案。
    2.決議修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
    3.決議修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。
    4.決議制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業規定」案。
    5.決議「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」編訂案。
    6.決議訂定本公司105年，年度內部稽核計畫。
  • 2015-08-11
    1.決議銀行融資額度續約案。
    2.決議銀行衍生性商品額度續約案。
    3.決議104年第二季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    4.決議薪酬委員會提本公司經理人103年度「員工紅利」案。
  • 2015-05-12
    本次會議僅有報告事項,無討論事項。
  • 2015-03-26
    1.決議融資額度續約、新增案。
    2.決議104年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    3.決議薪資報酬委員會提 104年第一次薪資報酬委員會決議事項。
    4.決議本公司因會計師事務所內部人事異動，變更簽證會計師。
    5.決議本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。
    6.決議修訂本公司「道德行為準則規定」案。
    7.決議本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    8.決議本公司103年度盈餘分配案。
    9.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    10.決議修訂本公司「股東會議事規定」案。
    11.決議召集本公司民國104年股東常會相關事宜案。
  • 2015-01-26
    1.決議本公司104年度營運計劃。
    2.決議103年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
  • 2014-11-10
    1.決議103年第三季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    2.決議融資額度續約案。
    3.決議外匯衍生性商品額度續約案。
    4.決議訂定本公司 民國104年年度稽核計畫。
    5.決議修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及內控自行評估作業程序書。
    6.決議訂定本公司「誠信經營守則」案。
    7.決議解除本公司以下經理人競業禁止之限制。
  • 2014-08-11
    1.決議103年第二季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    2.決議修訂本公司「關係人交易規定」案。
    3.決議融資額度續約案。
    4.決議外匯衍生性商品額度續約案。
  • 2014-06-17
    1.決議新任董事推選 董事長案。
    2.決議薪資報酬委員會委員之委任案。
  • 2014-05-05
    1.決議獨立董事提名及候選人資格審查案。
  • 2014-03-27
    1.決議融資額度續約案。
    2.決議薪資報酬委員會提本公司經理人102年下半年度「績效獎金」發放及「年度調薪」案。
    3.決議調整間接投資之子公司 「精際國際貿易(上海)有限公司」清算財產轉投資「廈門精瑞電腦有限公司」案。
    4.決議本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。
    5.決議本公司「取得或處分資產處理規定」修訂案。
    6/決議本公司102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
    7.決議本公司102年度盈虧撥補案。
    8.決議本公司資本公積發放現金案。
    9.決議全面改選董事及監察人案。
    10.決議獨立董事候選人三席提名及審查案。
    11.決議解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
    12.決議103年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
    13.決議召集本公司民國103年股東常會相關事宜案。
  • 2014-01-27
    1.決議本公司103年度營運計劃案
    2.決議內控自行評估作業程序書修訂案
  • 2013-11-08
    1.決議融資額度新增案。
    2.決議外匯衍生性商品額度續約案。
    3.決議薪酬委員會提 本公司經理人102上半年度「績效獎金」發放案。
    4.決議本公司 民國103年年度稽核計畫訂定案。
  • 2013-08-09
    1.決議對中國子之公司「廈門精瑞電腦有限公司」進行增資案。
    2.決議融資額度新增案。
    3.決議薪酬委員會提 本公司經理人101年度「員工紅利」發放案。
    4.決議「內部人股權異動暨新就（解）任申報處理規定」制訂案。
    5.決議內部控制制度、內部稽核制度 「非交易循環」、「電子計算機循環」、「採購及付款循環」修訂案。
  • 2013-05-10
    1.決議因應業務需要，融資額度新增案。
  • 2013-03-28
    1.決議本公司101年度「內部控制制度聲明書」案。
    2.決議薪資報酬委員會提102年第二次薪資報酬委員會決議事項案。
    3.決議本公司101年度營業報告書及財務報表案。
    4.決議本公司101年度盈餘分配案。
    5.決議修訂本公司「資金貸與他人規定」案。
    6.決議修訂本公司「背書保證規定」案。
    7.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    8.決議修訂本公司「股東會議事規定」案。
    9.決議召集本公司102年股東常會相關事項案。
  • 2013-01-24
    1.決議辦理註銷本公司買回庫藏股 971,000股，訂定減資基準日案。
    2.決議薪資報酬委員會提102年第一次薪資報酬委員會決議事項案。
    3.決議本公司102年度營運計劃案。
  • 2012-10-29
    1.決議因應業務需要，融資額度續約案。
    2.決議因應業務需要，續約外匯衍生性商品額度案。
    3.決議訂定本公司 民國102年年度稽核計畫案。
    4.決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
  • 2012-08-30
    1.決議本公司101年上半年度財務報表暨合併財務報表案。
    2.決議修訂本公司「內部重大訊息處理規定」案。
    3.決議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
    4.決議發行100年第一次員工認股權憑證案。
  • 2012-06-15
    1.決議本公司101年度預算目前達成檢討與調整案。
    2.決議因應面對內外部環境挑戰，公司策略案。
    3.決議訂定配息基準日案。
    4.決議訂定本公司「公司治理實務守則」案。
    5.決議訂定本公司「風險管理政策」案。
    6.決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    7.決議本公司研發主管異動案。
  • 2012-04-26
    1.決議本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。
    2.決議因應業務需要，融資額度續約案。
  • 2012-03-20
    1.決議薪資報酬委員會提101年第二次薪資報酬委員會決議事項案。
    2.決議本公司100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
    3.決議本公司100年度盈餘分配案。
    4.決議修訂本公司「公司章程」案。
    5.決議修訂本公司「股東會議事規定」案。
    6.決議修訂本公司「取得或處分資產處理規定」案。
    7.決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
    8.決議修訂本公司內部控制、內部稽核制度案。
    9.決議召集本公司101年股東常會相關事項案。
  • 2012-01-17
    1.決議本公司101年度營運計劃案。
    2.決議因應業務需要，融資額度續約案。
    3.決議因應業務需要，外匯衍生性商品額度續約案。
    4.決議本公司內部稽核主管異動案。
    5.決議修訂本公司101年年度稽核計畫案。
    6.決議薪資報酬委員會提101年第一次薪資報酬委員會決議事項案。
  • 2011-10-28
    1. 決議本公司100年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案。
    2. 決議發行100年度第一次員工認股權憑證共計761單位案。
    3. 決議訂定本公司101年度稽核計畫案。
    4. 決議設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
    5. 決議薪資報酬委員會委員之委任案。
    6. 決議本公司薪資報酬委員會委員之出席費案。
  • 2011-08-29
    1. 決議本公司100年上半年度分別經會計師查核、核閱之財務報告案。
    2. 決議本公司100年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。
    3. 決議因應業務需要，融資額度新增案。
    4. 決議修訂本公司內部控制、內部稽核制度案。
  • 2011-06-24
    1.決議新任董事推選董事長案。
    2.決議訂定配息基準日案。
    3.決議因應業務需要，融資額度新增案。
    4.決議指定高階主管人員監督與控制衍生性商品交易風險案。
  • 2011-04-28
    1. 決議獨立董事提名及審查案。
    2. 決議本公司99年度「內部控制制度聲明書」案。
    3. 決議因應業務需要，融資到期展期續約。
    4. 決議本公司研發主管異動案。
  • 2011-03-24
    1. 決議本公司99年度營業報告書及財務報表案。
    2. 決議本公司99年度盈餘分配案。
    3. 決議修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
    4. 決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    5. 決議修訂本公司「股東會議事程序」案。
    6. 決議修訂本公司「董事會議事規定」案。
    7. 決議全面改選董事及監察人案。
    8. 決議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
    9. 決議獨立董事提名及審查案。
    10.決議召集本公司100年股東常會相關事項案。
  • 2011-01-27
    1. 決議修訂本公司「資金貸予他人規定」案。
    2. 決議修訂本公司「股東會議事程序」案。
    3. 決議修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
    4. 決議修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
    5. 決議本公司100年度營運計劃案。
  • 2010-10-29
    1. 因應業務需要，融資到期展期續約/新增。
    2. 決議訂定本公司100年度稽核計畫案。
  • 2010-08-23
    1. 決議本公司99年上半年度分別經會計師查核、核閱之財務報告案。
    2. 決議修訂本公司內部控制、內部稽核制度案。
  • 2010-06-28
    1. 決議訂配息基準日案。
    2. 決議本公司內部稽核主管異動案。
    3. 決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
    4. 決議修訂本公司「股東會議事程序」案。
  • 2010-04-29
    1. 決議本公司98年度「內部控制制度聲明書」案。
  • 2010-03-30
    1. 決議本公司98年度營業報告書及財務報表案。
    2. 決議本公司98年度盈餘分配案。
    3. 決議修訂本公司「公司章程」案。
    4. 決議修訂本公司「資金貸予他人規定」案。
    5. 決議修訂本公司「背書保證規定」案。
    6. 決議召集本公司99年股東常會相關事項案。
    7. 決議因應業務需要，融資到期展期續約。
  • 2010-01-28
    1. 決議因應業務需要，融資到期展期續約。
    2. 決議本公司99年度營運計劃案。